Vợ chồng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Cập nhật: 23-10-2014 | 10:04:37

Lợi dụng việc được cổ đông tín nhiệm, Long đã dùng hàng loạt thủ thuật nhằm chiếm đoạt tiền tỷ, như: Lập chứng từ đại diện công ty mua hàng khống của công ty do vợ đứng tên; đại diện công ty vay tiền ngân hàng rồi chuyển cho công ty của vợ với danh nghĩa mua hàng.

Đối tượng Võ Hy Hoàng Long. Ảnh: D.KHANG

Võ Hy Hoàng Long (SN 1973, ngụ quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Long đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng được cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì công nghệ cao V.T. (có trụ sở tại phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát) bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc, Long đã ký 5 giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng vay vốn số tiền hơn 2,2 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Mỹ Phước để thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH Thế Giới Cuộc Sống (trụ sở tại số 19D Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Công ty này do vợ Long là Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1974, ngụ quận 1, TP.Hồ Chí Minh) làm giám đốc. Cụ thể, ngày 22-4-2011, Long đại diện Công ty V.T. ký giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng với BIDV Mỹ Phước vay số tiền 642 triệu đồng để mua 300.000 bộ chai pet loại 10ml và 150.000 bộ chai pet loại 13ml. BIDV Mỹ Phước chuyển số tiền này vào tài khoản do Nguyễn Thị Thanh Thủy mở tại Ngân hàng Nam Á, hội sở TP.Hồ Chí Minh. Sau đó bà Thủy lần lượt rút số tiền này. Tiếp đó, ngày 27-4-2011, Long tiếp tục đại diện Công ty V.T. ký giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng với BIDV Mỹ Phước số tiền 419 triệu đồng để thanh toán mua 83.000 bộ chai nhựa vòi xịt phun sương màu trắng cho Công ty TNHH Thế Giới Cuộc Sống. Cùng ngày, Nguyễn Thị Thanh Thủy làm giấy rút toàn bộ số tiền mặt do BIDV Mỹ Phước chuyển vào tài khoản của Thủy.

Chưa dừng lại với số tiền đã chiếm đoạt, ngày 12-5-2011, Long đại diện Công ty V.T. tiếp tục ký giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng với BIDV Mỹ Phước vay 506 triệu đồng để mua 100.000 bộ chai nhựa phun sương màu trắng cho công ty của vợ Long. Ngày 16-5-2011, BIDV Mỹ Phước chuyển tiền vào tài khoản công ty của vợ Long. Ngày hôm sau Thủy đến rút hết số tiền này. Cũng trong ngày 16-5, Long tiếp tục đại diện Công ty V.T. ký giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng với BIDV Mỹ Phước vay 600 triệu đồng để thanh toán cho công ty của vợ mua 96.000 bộ chai nhựa 30ml; 9.000 bộ chai nhựa 5ml xịt mũi và 7.000 bộ chai nhựa 100ml. Khi BIDV Mỹ Phước chuyển khoản, vợ Long đến rút toàn bộ số tiền này. Ngày 31-5, Long tiếp tục đại diện Công ty V.T. vay 50 triệu đồng để thanh toán 1.000kg nhựa ST611 cho Công ty Thế Giới Cuộc Sống. Số tiền này, theo Ngân hàng Nam Á, không thể hiện việc vợ Long rút tiền mặt, nhưng qua các chứng từ của ngân hàng cho biết số tiền này đã được chuyển trả lãi vay vốn cho ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, Long đã ký 5 giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng vay vốn số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền này được Long chuyển cho Thủy dưới danh nghĩa mua hàng, nhưng khi BIDV Chi nhánh Mỹ Phước chuyển khoản, Thủy không giao hàng theo hợp đồng. Thực chất mọi giao dịch mua bán giữa Công ty V.T. và công ty do vợ Long làm giám đốc đều là mua bán khống, chỉ thể hiện trên hóa đơn chứng từ. Sau khi chiếm đoạt tiền của Công ty V.T., hai vợ chồng Long đã ôm tiền bỏ trốn.

DUY KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter