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越南政府颁行反洗钱和反恐怖融资行动计划

2022-08-14 21:54

黎明慨副总理签署关于2021 -2025年间国家反洗钱和反恐怖融资行动计划的决定。

越南政府颁行反洗钱和反恐怖融资行动计划

《行动计划》总体目标是在越南建立有效反洗钱,反恐怖融资,反大规模杀伤性武器扩散融资的体制,提升越南国际地位,履行越南作为亚太反洗钱组成员的义务与责任。

维护国家利益,维护组织及个人经济权益,有效防范贪污,洗钱、恐怖融资犯罪,加强金融机构的稳定性,维护社会治安与秩序,促进经济增长。

《行动计划》具体目标是根据国内实际情况及国际准则,完善有关反洗钱,反恐怖融资,反大规模杀伤性武器扩散融资的法律规范。

提高洗钱和恐怖融资风险评估管理体系和国内合作水平,制定风险管理和风险处理计划等。

《计划》也提出通过内部控制和国际合作,强化反洗钱,反恐怖融资监管工作,提高反洗钱,反恐怖融资工作水平,提升调查、审理和资产回收工作水平。

通过加大资源投入、尤其是强化越南国家银行反洗钱机关及有关部门反洗钱、反恐怖融资机关的能力,提升反洗钱,反恐怖融资工作水平。

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