越南政府颁行反洗钱和反恐怖融资行动计划
2022 年 08 月 14 日星期日
黎明慨副总理签署关于2021 -2025年间国家反洗钱和反恐怖融资行动计划的决定。
越南政府颁行反洗钱和反恐怖融资行动计划
《行动计划》总体目标是在越南建立有效反洗钱，反恐怖融资，反大规模杀伤性武器扩散融资的体制，提升越南国际地位，履行越南作为亚太反洗钱组成员的义务与责任。
维护国家利益，维护组织及个人经济权益，有效防范贪污，洗钱、恐怖融资犯罪，加强金融机构的稳定性，维护社会治安与秩序，促进经济增长。
《行动计划》具体目标是根据国内实际情况及国际准则，完善有关反洗钱，反恐怖融资，反大规模杀伤性武器扩散融资的法律规范。
提高洗钱和恐怖融资风险评估管理体系和国内合作水平，制定风险管理和风险处理计划等。
《计划》也提出通过内部控制和国际合作，强化反洗钱，反恐怖融资监管工作，提高反洗钱，反恐怖融资工作水平，提升调查、审理和资产回收工作水平。
通过加大资源投入、尤其是强化越南国家银行反洗钱机关及有关部门反洗钱、反恐怖融资机关的能力，提升反洗钱，反恐怖融资工作水平。
