新加坡打掉一特大洗钱团伙
2023-09-22 22:12
（来源：越通社）9月20日，据新加坡媒体报道，该国警方破获一起特大洗钱案，没收、冻结查封了价值超过17.6亿美元的资产。
此前，在8月份开展疑似参与国际洗钱活动的团伙清剿行动中，新加坡当局没收了价值7.5亿美元的资产，其中包括许多银行账户和现金、含有虚拟资产、房地产、车辆等信息的文件，手袋和手表等奢侈品。警方还逮捕了 10 名外国人，疑似通过诈骗和在线赌博等犯罪活动收益的洗钱团伙成员。
新加坡警方证实已进一步开展清剿行动并查收了更多资产，使没收的资产总价值提升至24亿新元（相当于17.6亿美元）。这一数字包括价值超过8.28亿美元的银行账户、超过5580万美元的现金以及68根金条、294个名牌包、164支名表、珠宝和电子设备等一系列赃物。值得注意的是，超过110套房产和62辆汽车，估计总价值约12.4亿新元（9亿美元）被“冻结”，这意味着这些资产无法出售。这是新加坡发现的特大洗钱案之一。
新加坡是全球金融中心之一。该国已出台较为严格的反洗钱法，对犯下该罪行的人员最高刑罚为10年监禁。（完）
