Điều tra việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú thế chấp sổ đỏ khu đất 43ha bảo lãnh vay 350 tỷ đồng

(BDO) Chiều 5-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông tin báo chí về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3-2).

Tại buổi họp báo, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh điều tra (CSĐT) Công an tỉnh, cho biết, căn cứ Điều 89 Bộ Luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT xác định quyền sử dụng đất đối với khu đất 43ha theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 6-2-2013 là vật chứng của vụ án. Do đó, ngày 20-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 04 để tạm giữ giấy chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý. Ngày 22-4-2020, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú xác định 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đang thế chấp tại ngân hàng. 

Qua xác minh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú đã ký hợp đồng thế chấp QSDĐ tại khu đất 43ha với Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng. Ngày 24-4-2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu 05 để tạm giữ giấy chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định. Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành bàn giao khu đất 43ha cho UBND tỉnh và UBND phường Hòa Phú để bảo quản theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Qua tài liệu, hồ sơ điều tra thu thập xác định, khu đất 43ha chưa được Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh mua lại Công ty Đầu tư Xây dựng Tân Phú. Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra xác minh làm rõ việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú ký hợp đồng thế chấp QSDĐ tại khu đất 43ha với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, ...) liên quan đến QSDĐ tại khu đất 43ha (là vật chứng của vụ án) liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, số 666, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (ĐTV Đặng Thành Sang – SĐT: 0913.860.120).   

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT xác định việc quản lý, sử dụng khu đất 145 ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một do Tổng Công ty 3-2 thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhóm P.V

• Thông tin tiếp theo vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nhập lậu: Mở rộng điều tra phát hiện hàng trăm kg pháo nổ trong nhà xưởng công ty (25/12)
• Tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên (25/12)
• Công an huyện Phú Giáo: Tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC (25/12)
• Phường Bình Hòa, TP.Thuận An: Phòng ngừa, trấn áp tội phạm địa bàn giáp ranh (25/12)
• Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một: Đa dạng hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (25/12)
• Tăng cường tuần tra kiểm soát, kéo giảm tai nạn giao thông (25/12)
• Một số nội dung về thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông (25/12)
• Công bố kết luận thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài nguyên và Môi trường (25/12)