Ngân hàng sẽ có danh sách "đen"' khách hàng trốn thuế

Cơ quan thuế sẽ cung cấp cho các tổ chức tín dụng danh sách các cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế, buôn bán hóa đơn bất hợp pháp. Đây là quy định mới tại thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo thông tư số 102 được ban hành hồi tuần trước, cơ quan thuế có trách nhiệm thông tin cho các ngân hàng về danh sách người nộp thuế gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức tín dụng danh sách "đen" các cá nhân, đơn vị vi phạm pháp luật về thuế như nợ thuế, gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, bị cưỡng chế...

Các tổ chức tín dụng có nhiệm vụ cung cấp cho cơ quan thuế hồ sơ, thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng của tổ chức, cá nhân người nộp thuế đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan hoặc đang bị cơ quan quản lý thuế kiểm tra, thanh tra.

Văn bản này cũng quy định các chức danh được quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức nộp thuế và có giao dịch tại ngân hàng. Chẳng hạn đối với lĩnh vực thuế chỉ các cấp như Tổng cục trưởng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Hải quan và các Cục trưởng, phó cục trưởng các cục thuế địa phương...

Đối với tổ chức tín dụng, các chức danh như Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc các ngân hàng, Giám đốc, Phó giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh ngân hàng và Trưởng phòng và phó phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-8.

Theo VNE

• Số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tăng (20/04)
• Huyện Bắc Tân Uyên: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (20/04)
• Vượt khó, thành công với mô hình trồng hoa lan (20/04)
• Bà Huỳnh Đinh Thái Linh làm chủ tịch Hiệp hội Logistics tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029 (20/04)
• Thị trường bất động sản Bình Dương: Thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài (20/04)
• Ngày 22-4, sẽ đấu thầu vàng miếng để tăng nguồn cung (19/04)
• Công bố đồ án quy hoạch vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040 (19/04)
• Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp (19/04)