Phối hợp hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự hoạt động ngân hàng

Qua 2 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, bảo đảm an ninh trật tự hoạt động ngân hàng.

Phối hợp chặt chẽ

Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương và các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế 314/QCPH-CAT-NHNN về phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; không để xảy ra các vụ việc liên quan đến mất an ninh tiền tệ, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội...

Trên địa bàn tỉnh hiện có 102 chi nhánh, 91 phòng giao dịch và 57 tổ chức tín dụng đang hoạt động. Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã duy trì thực hiện thường xuyên việc trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngành ngân hàng. Trọng tâm là chủ động phòng ngừa âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng hoạt động ngân hàng xâm phạm ANTT; thông tin những giao dịch nghi vấn về tiền giả; dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quan hệ với các tổ chức tín dụng; tình hình hoạt động và những vấn đề phát sinh liên quan ANTT lĩnh vực tài chính, tiền tệ...

Để việc bảo vệ tài sản, tiền bạc được tuyệt đối an toàn, ANTT tại ngân hàng, Công an tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát công tác bảo vệ mục tiêu Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, hỗ trợ lực lượng bảo vệ mục tiêu, qua đó, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành đúng các quy trình nghiệp vụ bảo vệ, tạo điều kiện cần thiết cho lực lượng bảo vệ và công an thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu.

Trong công tác phòng chống khủng bố, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), hai ngành thường xuyên duy trì, giữ mối liên hệ để phối hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ, nắm tình hình các mặt công tác có liên quan. Với việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn của lực lượng công an, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Dương và các tổ chức tín dụng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC; tổ chức 44 đợt hướng dẫn xây dựng và tự tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH, phòng chống khủng bố tại cơ sở; tổ chức 1 đợt huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH định kỳ cho lực lượng PCCC cơ sở.

Thực hiện hiệu quả

Thời gian qua, hai ngành cũng đã thực hiện khá tốt trong việc triển khai thực hiện cơ chế phản ứng nhanh trong xử lý các tình huống khẩn cấp (cướp, đập phá máy ATM). Khi có tình huống liên quan đến ANTT, các tổ chức tín dụng nhanh chóng thông báo cho công an địa phương nơi xảy ra tình huống khẩn cấp và thường xuyên trao đổi thông tin và thực hiện các yêu cầu của các cơ quan chức năng thuộc Công an tỉnh để giải quyết kịp thời. Đồng thời, tích cực phối hợp với Công an tỉnh trong việc xác minh, truy xét, ngăn chặn dòng tiền liên quan đến tội phạm khi có yêu cầu và thực hiện thiết lập đường dây nóng, cơ chế phản ứng nhanh.

Thời gian qua, hai ngành đã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn 2 vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng ngăn chặn hơn 30 tài khoản ngân hàng giao dịch có liên quan đến các đối tượng lừa đảo; phát hiện, trao đổi những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm trên không gian mạng, từ đó kịp thời thông báo và khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa bảo vệ tài sản ngân hàng và tuyên truyền đến người dân nắm, nâng cao tinh thần cảnh giác.

Điển hình, ngày 3-10-2024 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Chi nhánh Bình Dương phát hiện 1 khách hàng tới phòng giao dịch để thực hiện giao dịch chuyển số tiền trên 500 triệu đồng có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng nên đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh để cùng làm rõ vụ việc. Sau khi làm việc với cơ quan công an, khách hàng này đã hiểu được sự việc.

Tiếp đó, ngày 4-10-2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh nhận được tin báo từ người nhà ông Phạm Văn T. (sinh năm 1952, cư trú: Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) về việc ông T. sau khi nghe nhiều cuộc điện thoại từ người lạ đã cầm sổ tiết kiệm có trị giá gần 500 triệu đồng đi đâu không rõ, không liên lạc được, nghi vấn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Dương rà soát thông tin rút tiền từ sổ tiết kiệm của ông T. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi ông T. tới Ngân hàng BIDV -Chi nhánh Thủ Dầu Một để rút tiền từ sổ tiết kiệm chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo thì lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với người nhà và phía ngân hàng ngăn chặn thành công việc ông T. chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

KHẮC CHUNG