Các giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo NHNN
Thứ hai, ngày 22/04/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên
(Ảnh minh
họa: TTXVN) Thủ tướng
Chính phủ vừa có quyết định số 20/2013/QĐ-TTg về Quy định mức giá trị của giao
dịch lớn phải báo cáo.
Theo quyết định, đối tượng áp dụng là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo Luật phòng, chống rửa tiền.
Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là 300 triệu đồng.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-6.
Theo TTXVN
