Lập dự án “ma”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cập nhật: 18-02-2022 | 14:38:24

Biết dự án không được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng người đứng đầu Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và đầu tư KingLand - Chi nhánh Bình Dương vẫn đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của 49 khách hàng số tiền gần 13 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh công ty này.

Trịnh Quốc Hưng, Giám đốc Công ty KingLand bị Cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lập dự án “ma” đưa tin giả

Theo điều tra, Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và đầu tư KingLand - Chi nhánh Bình Dương có trụ sở tại số 97/11 đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê Hưng Yên) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tháng 3-2019, ông Hưng thành lập chi nhánh công ty tại Bình Dương và giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand - Bình Dương để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng ở tỉnh Bình Dương.

Năm 2019, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5 m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng) nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở. Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án khu nhà ở/khu dân cư, thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5. Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở, phê duyệt 1/500, pháp lý đầy đủ; hiện công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho người mua.

Khi đi xem thực tế dự án, các khách hàng thấy dự án đang là thửa đất trống, đang được san lấp mặt bằng, làm đường nên tin rằng dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5 là dự án hợp pháp như lời giới thiệu của nhân viên Công ty KingLand, do đó 45 người đã ký hợp đồng, nộp tiền để mua đất nền và góp vốn để phát triển dự án với Công ty KingLand. Khi góp vốn thì hàng tháng công ty sẽ trả lãi suất cho người góp vốn (tổng lãi suất 36%/năm), thời hạn góp vốn từ 6 - 9 tháng. Sau thời hạn góp vốn mà người góp vốn không lấy lại tiền thì công ty sẽ giao đất nền của dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5.

Với hình thức này, Công ty KingLand - Chi nhánh Bình Dương đã thu tiền của 49 người với tổng số tiền khoảng 12,9 tỷ đồng nhưng không bàn giao đất và GCN QSDĐ cho khách hàng như cam kết.

Ngày 21-10-2021, UBND huyện Dầu Tiếng xác định trên địa bàn huyện không có dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5. Hiện trạng sử dụng các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương là đất trống, chỉ có cây cỏ hoang dại tự mọc.

Một mảnh đất bán cho nhiều người

Cũng theo điều tra, trong thời gian từ tháng 4- 2019 đến tháng 1-2020, mặc dù Trịnh Quốc Hưng và Nguyễn Thị Thanh Hiếu đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho 49 khách hàng nhưng đến ngày 15-1-2020 bà Hiếu tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 44 và thửa đất số 422 cho ông Nguyễn Thành Phong. Ngày 7-3-2020, bà Hiếu tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng một phần thửa đất số 87 (thửa đất 216) cho ông Đỗ Quốc Tuấn.

Ngoài ra, Công ty KingLand còn ký hợp đồng góp vốn đầu tư thửa đất số 44 và thửa đất số 79 với 2 cá nhân khác và thu tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Dầu Tiếng xác định: Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 10, diện tích: 590,4 m2 chưa có cá nhân, tổ chức nào được cấp GCN QSDĐ.

Đến khoảng tháng 10-2020, Công ty KingLand có trả lại 670 triệu đồng cho 33 khách hàng với số tiền dao động từ 20 - 200 triệu đồng/khách hàng.

Thượng tá Bùi Phạm Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, cho biết thời gian qua đơn vị đã nhận và thụ lý nhiều đơn tố giác tội phạm trên lĩnh vực đất đai. “Người dân khi giao dịch mua bán bất động sản cần phải cảnh giác, trước khi ký hợp đồng đặt cọc, mua bán phải tra cứu thông tin pháp lý rõ ràng, lựa chọn những nhà đầu tư có uy tín, có năng lực, tránh tiếp xúc những đối tượng môi giới đưa thông tin gian dối về sản phẩm để lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thượng tá Hải khuyến cáo.

KHÁNH THỦY

Chia sẻ bài viết

Lập dự án “ma”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU