Lật tẩy nhóm trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tiền hoạt động tinh vi

(BDO) Sau khi đột nhập một nhà trọ trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một lấy cắp tiền, xe máy và điện thoại, nhóm đối tượng đã truy cập bất hợp pháp điện thoại của bị hại để lấy cắp thông tin, dữ liệu cá nhân rồi chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng. Chưa dừng lại, các đối tượng còn mạo danh bị hại trên ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook và vay tiền online thông qua công ty tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tiếp nhận tin tố giác, Công an TP.Thủ Dầu Một nhận định đây là vụ việc phức tạp, hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng để điều tra. 

Một số đối tượng nằm trong chuyên án bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trộm tinh vi, hiểu biết công nghệ thông tin

Một nhóm đối tượng trú ở nhiều địa phương khác nhau, như: TP.Thuận An, TX.Bến Cát và TP.Thủ Dầu Một có cùng điểm chung là nghiện ma túy. Trong số đó có đối tượng am hiểu công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo mạng máy tính internet nên các đối tượng đã tụ tập rủ nhau đi trộm cắp tài sản và thực hiện  lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng giấy tờ tùy thân giả để mạo danh người khác nhằm mục đích vay tiền online. 

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 8-12-2021, Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp nhận nguồn tin về tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà trọ L.H.P. thuộc đường Lê Chí Dân, khu phố 2, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một. Bị hại là ông H.T.U. (37 tuổi, quê Đồng Tháp) bị mất trộm 1 xe máy nhãn hiệu Honda Winner màu đỏ biển số 67K1-881.75, 1 xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu xanh, 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 và 1 điện thoại di động Realme 8. Trộm xong, nhóm đối tượng đã mở khóa điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 gắn sim số 0979.305... vào tài khoản ngân hàng số của bị hại để chuyển 70 triệu đồng. Cùng thời điểm này, các đối tượng tiếp tục sử dụng điện thoại trên để truy cập vào các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook của bị hại để mạo danh nhắn tin cho người thân lừa đảo chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng. Sau đó, nhóm đối tượng còn sử dụng thông tin của bị hại lập tài khoản ngân hàng bằng hình thức online nhằm mục đích vay tiền qua các ứng dụng của công ty tài chính. Bằng hình thức này, nhóm đối tượng đã thực hiện vay được số tiền 35 triệu đồng của Công ty tài chính Home Credit.

Trung tuần tháng 12-2021, Công an TP.Thủ Dầu Một đã xác lập chuyên án truy xét bí số 122T nhằm tập trung lực lượng phối hợp với Phòng PA06 Công an tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Phá án thành công

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng trinh sát rà soát địa bàn, nắm tình hình từ các đối tượng nghi vấn; nhất là các đối tượng thuộc diện quản lý tại địa phương, trước đó nghiện ma túy và từng có tiền án, tiền sự. Tiến hành truy xét, Ban chuyên án xác định 4 đối tượng nằm trong diện nghi vấn nên đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh. 

Nhiều tang vật liên quan được Công an TP.Thủ Dầu Một thu giữ phục vụ công tác điều tra

Thượng tá Đặng Đình Hà, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một, cho hay nhờ sự phối hợp tích cực của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh nên Ban chuyên án đã có đủ cơ sở khẳng định các đối tượng nằm trong diện nghi vấn chính là kẻ gây ra vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 8-12-2021 tại phường Hiệp An. Do đó, Ban chuyên án đã xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức huy động lực lượng đấu tranh, khám phá chuyên án bí số 122T”.

Theo Thượng tá Hà, ngày 15-1-2022, Ban chuyên án đã tổ chức 3 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở các đối tượng. Tại nhà trọ ở khu phố 2, phường Tân Định, TX.Bến Cát, lực lượng công an phát hiện đối tượng Huỳnh Đặng Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ TP.Thuận An), Huỳnh Lê Yến Nhi (18 tuổi, quê Sóc Trăng); cùng lúc tại căn nhà thuê của đối tượng Lương Thị Thùy Trâm (tên thường gọi là My, 27 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Trung (tên thường gọi là Triệu, 35 tuổi, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một) trên đường Lê Văn Tách, phường Tương Bình Hiệp thu giữ 23 Giấy CMND, 18 Giấy chứng nhận đăng ký xe, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá, 2 dao tự chế, 1 kìm thủy lực, 5 xe máy các loại (trong đó có 1 xe máy được xác định là tang vật trong vụ trộm cắp tài sản ngày 8-12-2021), 1 máy ép plastic và 9,1 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. 

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vào lúc 3 giờ ngày 8-12-2021, nhóm đối tượng Trung khai nhận Nguyễn Văn Bình (biệt danh là Gầy, 27 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Hải (biệt danh là Quậy, 23 tuổi) và Trịnh Hoài Nam (biệt danh là Tửng, 30 tuổi, ngụ phường Tân Định, TX.Bến Cát) lấy cắp tài sản trộm được tại phường Hiệp An mang về căn nhà của Trâm tại đường Lê Văn Tách, phường Tương Bình Hiệp, sau đó, giao xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu xanh biển số 61B1-907.88 đem đi bán 13 triệu đồng rồi chia cho Trâm 2 triệu đồng, số tiền còn lại đưa cho Hải. Lúc này, Hải và Khoa mở điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 của bị hại thực hiện chuyển tiền 70 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của bị hại qua tài khoản Khoa để rút tiền mặt rồi chia nhau. 

Vào ngày 10-12-2021, nhóm đối tượng biết Khoa thành thạo công nghệ thông tin nên đã kêu Khoa tra cứu thuê bao điện thoại di động lấy thông tin của bị hại đưa cho đối tượng Rùa (chưa rõ lai lịch), Tửng để truy cập mạng với giấy CMND giả, sau đó làm hợp đồng vay online của Công ty tài chính Home Credit thành công số tiền 35 triệu đồng chia nhau tiêu xài. 

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Bình Và Nguyễn Thanh Hải thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản, sau đó dùng thẻ ATM của bị hại đem đi rút tiền tại trụ ATM thuộc khu phố 2, phường Tân Định, TX.Bến Cát; còn lại Khoa mua máy ép plastic để thực hiện thủ đoạn thay ảnh giấy CMND vay tiền online tổng cộng 9 lần với tổng số tiền vay được là hơn 150 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ thêm.

HƯNG PHƯỚC

• Bắt đối tượng tàng trữ khoảng 200kg pháo nổ trái phép (22/12)
• Cư dân chung cư trải nghiệm làm chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy (22/12)
• Chủ doanh nghiệp cần quan tâm đến phòng ngừa xảy ra cháy, nổ trong mùa khô (21/12)
• Một số quy định về đấu giá biển số xe (21/12)
• Văn bản pháp luật (21/12)
• Huyện Bắc Tân Uyên: Cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (20/12)
• Tòa án Nhân dân tỉnh: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng (20/12)
• Tập huấn nghiệp vụ ngành thanh tra (20/12)