Đào tạo công tác phòng, chống rửa tiền

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục PCRT NHNN Việt Nam đã trình bày các nội dung quan trọng như rửa tiền và tác hại của rửa tiền; chuẩn mực quốc tế và PCRT; cơ chế PCRT, nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng (KYC/CDD); giao dịch đáng ngờ và phương thức thủ đoạn rửa tiền; vai trò của các bộ tuân thủ AML/CFT…

Qua khóa đào tạo này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về công tác PCRT và chống tài trợ khủng bố; giúp các ngân hàng thương mại có thể nhận diện và phát hiện được tội phạm rửa tiền qua các giao dịch ngân hàng, qua đó kiểm soát tốt lĩnh vực hoạt động tiền tệ, phòng chống tội phạm và ngăn ngừa rủi ro.

T.HỒNG

• Các khu công nghiệp hoàn thành sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng (16/11)
• Hợp tác 6 nhà, hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản (15/11)
• Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, quản lý chặt đầu tư (15/11)
• Doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi xanh (15/11)
• Vượt khó chuyển đổi xanh (15/11)
• Ứng dụng công nghệ số: Tạo bứt phá trong sản xuất, kinh doanh (15/11)
• Phát triển kinh tế số và xã hội số: Người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là mục tiêu... (15/11)
• Đại hội Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024–2027: Quyết tâm tạo ra những điểm nhấn cho bước đột phá mới (14/11)