Mất tiền tỷ vì đầu tư tiền ảo

Ngày 7-6, Công an Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Trần Thị Thanh (sinh năm 1999, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Thanh

Theo điều tra, do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Thị Thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ IP thật để tạo lập tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai để kết bạn với nhiều người để làm quen nhằm chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 9-2021, thông qua ứng dụng hẹn hò qua mạng (Tinder) và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” giả làm con trai ngỏ lời yêu đương và mượn được 115 triệu đồng từ chị V.

Tiếp đó, cũng với tên “Hoàng Dương”, Thanh đã liên hệ với anh P. (là anh trai chị V.) để mượn tiền đầu tư tiền điện tử với hứa hẹn sẽ trả lại với lợi nhuận cao. Thanh nhiều lần yêu cầu anh P. chuyển tiền đầu tư tiền ảo vào nhiều tài khoản của Thanh chỉ định. Để tạo niềm tin cho anh P., Thanh cũng nhiều lần chuyển lại những số tiền nhỏ cho anh P. và nói là tiền lãi từ đầu tư tiền điện tử và tiếp tục yêu cầu anh P. đầu tư số tiền lớn hơn. Tổng cộng anh P. đã chuyển khoản cho Thanh số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Qua xác minh, điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và mời đối tượng Thanh đến làm việc. Qua làm việc, Thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo chị V. và anh P., Thanh còn thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua 8 tài khoản ngân hàng khác nhau. Thanh cũng đã chuyển khoản 1,65 tỷ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin. Số tiền Thanh chiếm đoạt khoảng 3,85 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

KHÁNH THỦY

• Công an TP.Thuận An: “Phạt nguội” vi phạm an toàn giao thông gần 2 tỷ đồng (23/12)
• Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Không để tội phạm lộng hành dịp cuối năm (23/12)
• Công an huyện Dầu Tiếng: Chủ động phòng, chống nạn trộm cắp mủ cao su (23/12)
• Bắt đối tượng tàng trữ khoảng 200kg pháo nổ trái phép (22/12)
• Cư dân chung cư trải nghiệm làm chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy (22/12)
• Chủ doanh nghiệp cần quan tâm đến phòng ngừa xảy ra cháy, nổ trong mùa khô (21/12)
• Một số quy định về đấu giá biển số xe (21/12)
• Văn bản pháp luật (21/12)